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制造盈利假象引诱客户投入,31人团伙电诈上千万元被起
发布日期:2020-07-29 21:06   来源:未知   阅读:

楚天都市报7月24日讯(记者黄忠 通讯员刘怡廷 赵容)先通过APP后台调整客户的输赢率,使客户获得一定的初期盈利,取得客户信任,后引诱客户持续加大投入,最终钱财被一卷而空,31人团伙靠此一招就电信诈骗了上千万元。近日,京山市检察院对李某某等31人以诈骗罪起诉至京山市法院。

“早上好,今天你赚钱了吗?跟着我,你保证不亏……”早上刚醒,小丁就收到了新认识的美女投资顾问小夏的“暖心”问候。这样的问候已经持续了一个多星期,翻看其朋友圈,发现全是投资盈利的截图和炫富的场景,小丁不免有些心动。于是在其推荐的名叫“易购商城”的APP上操作下单了几笔,共计十几万元。刚开始盈利提现了几百块钱,于是他追加投资,可没想到后来的资金全部亏损。实际上,这是电诈团伙利用网络APP实施电信诈骗的套路。

2017年初,该诈骗集团的“首领”李某某通过研究利用网络赌博APP来实施诈骗,先后纠集杨某某等多名被告人在武汉市江夏区等多个地点,以自己或他人的名义成立了武汉弘润盛汇商贸有限公司等公司,以合法公司为掩护,利用“金盛国际”“易购商城”等虚假的经营宝石类投资APP平台,形成了一个由组员、小组长、大组长、集团首领为不同层级和分工的有组织的电信网络诈骗集团。

该诈骗集团惯用的套路是通过网络渠道购买大量的微信号等个人信息,一般先添加目标对象为微信好友,以各种投资利好的消息“吸引”他们,并运用不同的话术对其进行感情投资,一旦时机成熟便以分享赚钱渠道为由,诱骗其下载注册“易购商城”等APP。诈骗人员对目标对象宣称是投资理财,要求他们通过支付宝等支付渠道在APP中充值购买虚拟金币,以金币在平台内对红、蓝、绿宝石的涨跌形势进行押注。实际上,这款APP是可以人为控制输赢的赌博平台,先通过APP后台调整客户的输赢率,使客户获得一定的初期盈利,取得客户信任,后引诱客户持续加大投入,最终以消耗掉充值的钱财而告终。

2018年5月至12月,该团伙仅在武汉就诈骗他人钱款高达485余万元。2019年1月至4月,迫于武汉“军运会”严管压力,李某某来到京山,挂牌虚假公司,招收员工实施诈骗,并将其原有诈骗集团的一部分人员召集转移至京山,继续实施电信网络诈骗。2019年1月至5月,该诈骗集团诈骗他人钱财共计526余万元。

京山市检察院受理该案后,提前介入侦查,同时查清集团的层级结构关系,查清查封涉案财产;在审查过程中将认罪认罚从宽工作与追赃挽损相结合,加强对被告人释法说理,建议其及时退赃退赔,酌情考虑量刑。

目前,该案正在进一步审理中。

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